Operación Manos de Papel da otro golpe a las mafias económicas (+ detalles)

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció en rueda de prensa los más recientes alcances en la investigación de ilícitos cambiarios y las mafias que atacan el valor oficial de moneda nacional.

En ese sentido, el titular de la acción fiscal detalló que las “investigaciones coordinadas por el Ministerio Público (MP), con apoyo de los cuerpos de inteligencia del Estado, detectaron 2 mil 144 casas dedicadas a la captación ilegal de remesas destinadas a Venezuela”.

De acuerdo con la información del fiscal las casas de cambio están ubicadas en: Chile, Perú, Argentina, México, España, Panamá, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Estados Unidos, Brasil y Colombia (donde hay casi 600).

Saab indicó que el modus operandi de estas casas de cambio ilegales era recibir divisas y hacer transferencias en bolívares desde cuentas ubicadas en Venezuela, con una cotización que no corresponde a la tasa oficial de las casas de remesas autorizadas.  

Por este delito el MP ha librado 70 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas a remesas ilegales en el extranjero, a las cuales se les imputaran los delitos de: captación indebida, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

La máxima autoridad fiscal del país detalló que se solicitó el bloqueo e inmovilización de 2 mil 144 cuentas bancarias de personas naturales y jurídicas vinculadas a estos hechos.